DTP SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie art. 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd DTP S.A. z siedziba w Warszawie ("Spółki") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 6 maja 2014 r., o godz. 14:30, w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2013 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 r.

7.Rozpatrzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2013 r.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. w 2013 r.

11.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.

13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączniku Zarząd Spółki przekazuje Ogłoszenie zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad, wykonując dyspozycję art. 402(2) Ksh.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na swojej stronie internetowej: www.dtpsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia".

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra