Grupa Kapitałowa IMMOBILE SA zwołanie ZWZA na dzień 28.04.2014 r., projekty uchwał

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 28 kwietnia 2014 r., o godz. 11.00, w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40 (III-cie piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZA.

2. Wybór Przewodniczącego WZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013.

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013;

e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013;

f) pokrycia straty za rok 2013;

10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.

11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie kolejnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.

14. Zmiana Statutu Spółki - art. 36 ust. 1 i 3.

15. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

16. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz ze zgodą na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynków i budowli.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie WZA.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Tekst jednolity Statutu z proponowanymi zmianami znajduje się w załączniku nr 2.

Proponowane zmiany Statutu:

1) Dotychczasowe brzmienie art. 36 ust 1

,,36.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej www.makrum.pl oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych. "

Proponowane brzmienie art. 36 ust 1:

,,36.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej www.immobile.com.pl oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych."

2) Dotychczasowe brzmienie art. 36 ust 3

,,36.3 W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu MAKRUM S.A."

Proponowane brzmienie art. 36 ust 3:

,,36.3 W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A."

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/