SERINUS ENERGY INC. powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY INC. ("Spółka"), Kierownictwo Spółki informuje, iż w dniu 14 maja 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") podjęło uchwałę, zgodnie z którą do dnia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Dyrektorów Spółki składać się będzie z dziewięciu wybranych członków ("Dyrektorzy"). Na stanowiska Dyrektorów Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby:

1. Helmut J. Langanger

2. Stephen C. Akerfeldt

3. Timothy M. Elliott,

4. Norman W. Holton

5. Evgenij Iorich

6. Gary R. King,

7. Sebastian Kulczyk

8. Manoj N. Madnani

9. Michael A. McVea

Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.

Pięciu z dziewięciu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Akerfeldt, Iorich, King, Langanger i McVea są "niezależnymi dyrektorami" (zgodnie z definicją zawartą w Zarządzeniu Krajowym 58-101 "Ujawnianie informacji dotyczących ładu korporacyjnego", ang. Corporate Governance Disclosure). Rada uznała, że panowie Elliott i Holton, jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, panowie Kulczyk i Madnani jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla spółki Kulczyk Investments S.A. (która posiada około 50,77% wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Spółki) nie są niezależnymi członkami. W celu ułatwienia podejmowania decyzji dotyczących wykonywania obowiązków w sposób niezależny, Rada Dyrektorów gwarantuje, że wszystkie jej Komitety złożone są z niezależnych dyrektorów, a w przypadku pana Madnaniego, zapewnia, że jako członek Komitetu Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego jest on niezależny od kierownictwa Spółki.

Jednocześnie Kierownictwo Spółki informuje, że Pan Dariusz Mioduski przestał wraz z Walnym Zgromadzeniem być Dyrektorem, a na piastowane przez niego stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów został powołany pan Helmut J. Langanger.

Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych dyrektorów zgodnie z §28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Helmut J. Langanger

Data pierwszego powołania: 9 listopada 2011 r.

Helmut J. Langanger jest inżynierem przemysłu naftowego (ang. Petroleum Engineer) o czterdziestoletnim doświadczeniu w przemyśle energetyczno-paliwowym. Swoją karierę zawodową rozpoczął w OMV AG, gdzie pracował w latach 1974-2010, osiągając stanowiska Wiceprezesa Wykonawczego Grupy ds. E&P (obszar projektów poszukiwawczo-wydobywczych), członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego ds. Segmentu Upstream. OMV, największa spółka paliwowa w Europie Środkowo-Wschodniej, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu (Vienna Stock Exchange). W okresie, gdy H. Langanger zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego, co przypadało na lata od 2002 do 2010, kiedy to przeszedł na emeryturę, spółka koncern OMV zwiększył swoją produkcję z 80.000 do 320.000 baryłek ekwiwalentu ropy na dzień. Pan H. Langanger jest Dyrektorem w Serinus od listopada 2011 roku, a Przewodniczącym Komitetu ds. Zasobów Serinus od marca 2012 roku. Helmut Langanger pełni ponadto funkcję Dyrektora w spółkach: Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment AG (Austria), Enquest plc - niezależnej firmie, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmującej się poszukiwaniami oraz produkcją ropy naftowej i gazu, głównie na terenie brytyjskiego szelfu kontynentalnego, a także w spółce MND as - największej w Republice Czeskiej firmie produkującej ropę naftową i gaz. Helmut J. Langanger ma stopień magistra nauk ścisłych (M. Sc.) uzyskany na Mining University (Akademia Górnicza) w Leoben Austria, oraz tytuł magistra (M.A.) uzyskany na University of Vienna (Uniwersytet Wiedeński).

Helmut J. Langanger nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy.Helmut J. Langanger nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stephen C. Akerfeldt

Data pierwszego powołania: 16 marca 2011 r.

Stephen C. Akerfeldt jest od 1999 r. Prezesem Zarządu i dyrektorem Ritz Plastics Inc., prywatnej spółki produkującej części z tworzyw sztucznych w procesie formowania wtryskowego, głównie dla potrzeb branży motoryzacyjnej. Wcześniej, tj. od czerwca 2007 r. do lutego 2011 r., był Prezesem Zarządu i dyrektorem Firstgold Corp., spółki prowadzącej poszukiwania złota, a także Dyrektorem Generalnym Firstgold Corp. od stycznia 2008 r. do lipca 2009 roku. W 1990 r. Stephen C. Akerfeldt założył Grayker Corporation, prywatną spółkę posiadającą dużą sieć pralni chemicznych, którą prowadził wraz z partnerem aż do jej zbycia w 2003 r. Jeszcze wcześniej w latach 1987 - 1990 był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Magna International Inc. Stephen C. Akerfeldt w 1965 r. podjął pracę w Coopers & Lybrand (obecnie Price Waterhouse Coopers), gdzie pracował do 1987 r. Stephen C. Akerfeldt ukończył University of Waterloo w Waterloo, Ontario, Kanada w 1966 r., a w roku 1969 został biegłym rewidentem.W Spółce Stephen C. Akerfeldt jest członkiem Komitetu Audytu.

Stephen C. Akerfeldt nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Stephen C. Akerfeldt nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Timothy M. Elliott

Data pierwszego powołania: 10 kwietnia 2001 r.

Timothy M. Elliott jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym Spółki od lutego 2006 r. oraz Dyrektorem Spółki od kwietnia 2001 r. Wcześniej był dyrektorem i członkiem grupy zarządzającej Nemmoco Petroleum Corporation, niepublicznej spółki naftowo-gazowej w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (od stycznia 1998 r.) Swoją międzynarodową karierę w przemyśle naftowym rozpoczął od współpracy z Adolfem Lundinem i spółkami z Grupy Lundin w latach 1987-1999, pełniąc funkcję Dyrektora i Wiceprezesa International Petroleum Corporation, świadczącej usługi na rzecz pozostałych spółek Grupy Lundin. Timothy M. Elliott uzyskał stopień Bachelor of Arts na St. Francis Xavier University w Antigonish, Nowa Szkocja, Kanada w 1982 r. oraz ukończył studia uzyskując stopień Bachelor of Laws na University of Ottawa w Ottawie, Ontario, Kanada w 1985 r.

Timothy M. Elliott nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy.

Timothy M. Elliott nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Norman W. Holton

Data pierwszego powołania: 30 lipca 1993 r.

Norman W. Holton sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki od 10 grudnia 2008 r. Wcześniej był Prezesem Wykonawczym Spółki (od maja 2007 r.) oraz Przewodniczącym i Dyrektorem Generalnym Spółki (od 1995 r. do lutego 2006 r.). Norman W. Holton był założycielem i Przewodniczącym TUSK Energy Corporation, kanadyjskiej publicznej spółki naftowo-gazowej od listopada 2004 r. do grudnia 2006 r. oraz jej Dyrektorem Generalnym od listopada 2005 r. do grudnia 2006 r. Przedtem był założycielem i Przewodniczącym oraz Dyrektorem Generalnym TKE Energy Trust, kanadyjskiego publicznego trustu naftowo-gazowego od listopada 2004 r. do listopada 2005 r., a jeszcze wcześniej przez ponad 10 lat był założycielem, Prezesem i Dyrektorem Generalnym TUSK Energy Inc., kanadyjskiej publicznej spółki naftowo-gazowej. W 1972 r. Norman W. Holton ukończył University of Saskatchewan w Saskatoon, Saskatchewan, Kanada ze stopniem Advanced Bachelor of Science.

Norman W. Holton nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy.

Norman W. Holton nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Evgenij Iorich

Data pierwszego powołania: 24 czerwca 2013

Evgenij Iorich jest członkiem kadry kierowniczej w Pala Investments - spółce inwestycji strategicznych zajmującej się inwestycjami i tworzeniem wartości w sektorze wydobywczym na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Evgenij Iorich pracuje w Pala Investments od 2006 r. i posiada doświadczenia inwestycyjne w zakresie ropy naftowej i gazu, metali nieszlachetnych i towarów masowych. Wcześniej od 2004 r. do 2006 r. Evgenij Iorich był menadżerem finansowym w rosyjskiej spółce z branży metalurgicznej i wydobywczej Mechel OAO, gdzie odpowiadał za całość obszaru budżetowania, prognoz i modelów finansowych. Evgenij Iorich jest absolwentem Uniwersytetu w Zurichu, gdzie uzyskał stopień Master of Arts.

Evgenij Iorich nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Evgenij Iorich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gary R. King

Data pierwszego powołania: 25 października 2007 r.

Gary R. King jest Prezesem (CEO) Dutco Natural Resources Investments Ltd., spółki zależnej Dutco Group z Dubaju, oraz Dyrektorem Zarządzającym w Matrix Partnership, firmie doradztwa strategicznego. Uprzednio zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego (CEO) Dubai Natural Resources World, prywatnego funduszu inwestycyjnego będącego własnością władz Dubaju. Wcześniejsze funkcje obejmują takie stanowiska jak Dyrektor Generalny Giełdy Towarowej w Dubaju (ang. Dubai Mercantile Exchange) od grudnia 2005 r. do sierpnia 2008 r., a przed tym okresem - Starszy Wiceprezes Macquarie Bank w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Gary R. King był Dyrektorem Regionalnym Standard Bank London z siedzibą w Dubaju od marca 2001 r. do sierpnia 2004 r. Przed objęciem tego stanowiska pracował w Emirates National Oil Company jako Doradca w Biurze Dyrektora Generalnego Grupy od lipca 2002 r. do sierpnia 2004 r., a wcześniej jako Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem od stycznia 1999 r. do marca 2001 r. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmowały wyższe stanowiska kierownicze w Dragon Oil Plc, TransCanada International Petroleum (Asia Pacific PTE LTD), Morgan Stanley i fińskiej państwowej spółce naftowo-energetycznej Neste Oy. Gary R. King w 1983 r. ukończył Imperial College, Royal School of Mines, London University, Wielka Brytania ze stopniem Masters w dziedzinie geologii wydobycia ropy naftowej. Ponadto jest dyrektorem w spółce publicznej Parker Drilling Company notowanej na NYSE (USA) oraz od 2012 r. do 2013 r. był dyrektorem w spółce publicznej WHL Energy Ltd, notowanej na Australian Stock Exchange. W 1983 r. Gary R. King ukończył Imperial College, Royal School of Mines, London University w Londynie, Wielka Brytania ze stopniem Masters Degree in Petroleum Exploration Geology (geologia naftowa).W Spółce Gary R. King jest członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz Komitetu ds. Zasobów.

Gary R. King nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy.

Gary R. King nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sebastian Kulczyk

Data pierwszego powołania: 14 maja 2014 r.

Od stycznia 2014, jako Prezes Zarządu Kulczyk Investments, Sebastian Kulczyk zarządza międzynarodową grupą kapitałową prowadzącą projekty inwestycyjne w ponad 30 państwach na 4 kontynentach. Związany z Kulczyk Investments od 2010 r., gdzie początkowo nadzorował sektor zasobów naturalnych, a następnie od grudnia 2011 do grudnia 2013, jako członek Zarządu odpowiadał za rozwój grupy. W latach 2008-2010 pracował w Lazard, londyńskiej niezależnej spółce doradztwa inwestycyjnego, a w latach 2006-2008 był Prezesem Zarządu w funduszu inwestycyjnym Phenomind Ventures, wspierającym polskie spółki z branży nowych technologii. Ma doświadczenie w kierowaniu spółkami działającymi w sektorze elektronicznego biznesu. W latach 2000-2011 był członkiem zarządu i współwłaścicielem agencji interaktywnej Goldensubmarine. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing, który ukończył w 2005. W 2002 studiował zarządzanie projektami inwestycyjnymi i zasobami ludzkimi na London School of Economics.

Sebastian Kulczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Sebastian Kulczyk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Manoj N. Madnani

Data pierwszego powołania: 25 października 2007 r.

Manoj N. Madnani jest Dyrektorem Zarządzającym (Dubaj) oraz Członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. (Luksemburg) oraz spółek powiązanych od czerwca 2007 r. Przed dołączeniem do Zarządu Kulczyk Investments S.A. był Dyrektorem Zarządzającym The Marab Group, spółki prowadzącej działalność w zakresie doradztwa w przemyśle naftowym i gazowym oraz bankowości inwestycyjnej z siedzibą w Kuwejcie, która koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym państwa i inwestycjach globalnych w branży energetycznej (od lipca 2005 r. do maja 2007 r.). Przed rozpoczęciem pracy w Kulczyk Investments S.A. przez kilka lat pracował w Europie Środkowej i Wschodniej i na Bliskim Wschodzie koncentrując się na bezpieczeństwie energetycznym i inwestycjach w sektorze energetyki. Pełnił również funkcje dyrektora w innych spółkach publicznych, jak np. Loon Energy Corporation, która jest notowana na TSX Venture Exchange. W 1991 r. Manoj N. Madnani ukończył Babson College, Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki uzyskując stopień Bachelor of Science w dziedzinie finansów międzynarodowych i marketingu.W Spółce Manoj N. Madnani jest członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego.

Manoj N. Madnani nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Manoj N. Madnani nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Michael A. McVea

Data pierwszego powołania: 10 lutego 2006 r.

Michael A. McVea jest emerytowanym adwokatem od roku 2004. Wcześniej - od września 1981 r. do grudnia 2002 r. - był Starszym Partnerem w kancelarii prawnej McVea, Shook, Wickham& Bishop oraz od stycznia 2003 r. do czerwca 2004 r. - Doradcą Współpracującym z tą kancelarią. Michael A. McVea praktykował głównie w dziedzinie prawa gospodarczego i prawa spółek. Ukończył studia na University of British Columbia w Kanadzie z tytułem Bachelor of Laws w roku 1974. Michael A. McVea był dyrektorem TKE Energy Trust od listopada 2004 r. do listopada 2005 r. Pełnił również funkcję dyrektora Loon Energy Corporation. W Spółce Michael A. McVea jest członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego.

McVea nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy Serinus Energy. Michael A. McVea nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stosowna informacja dot. wyników głosowania i powołania p. Langangera na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów w formie wymaganej przez regulacje kanadyjskie jest przekazywana w ramach systemu SEDAR i publikowana na www.sedar.ca, a także zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra