KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.
30.05.2014, 17:12aktualizacja: 30.05.2014, 17:12
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 7/2014
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.:
UCHWAŁA NR 01 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 02 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 03 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 04 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123.793.341,35 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.958.502,70 zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.958.502,70 zł,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 356.733,07 zł,
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 05 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. w kwocie: 3.958.502,70 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 06 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 07 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 08 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 09 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 10 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 11 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 12 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 30.05.2014, 17:12 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
