PAMAPOL SA - zestawienie zamierzonych zmian statutu

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2014 oraz nr 14/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zwołania na dzień 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. i projektów uchwał, w związku z zamierzoną zmianą Statutu PAMAPOL S.A. przez wymienione Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu oraz treść proponowanej zmiany. Propozycja zmiany wiąże się z koniecznością wzmocnienia wzajemnych czynności nadzorczych poszczególnych członków zarządu Spółki w przedmiocie podejmowania decyzji, składania w imieniu Spółki wiążących oświadczeń woli i podpisywania dokumentów. Wprowadzenie wyłącznie dwuosobowej reprezentacji zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 500 tys. zł, z uwagi na szeroki zakres przedmiotu działalności Spółki zmniejsza ryzyko podjęcia jednoosobowo wadliwych decyzji z niekorzyścią dla Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

"§ 11

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:

- Prezes Zarządu samodzielnie,

- dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem w granicach umocowania, w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),

- członek Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)."

Proponowane brzmienie:

,,§ 11

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:

- dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem w granicach umocowania, w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),

- członek Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). ".

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/