BIOTON SA żądanie akcjonariusza rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2014 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 04.06.2014 r. BIOTON S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu od PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni ("Prokom") - akcjonariusza Spółki reprezentującego powyżej 5 % kapitału zakładowego Spółki - złożonego zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 14.00 w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki ("ZWZ") następującego pkt.: "Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki."

Wraz z żądaniem Prokom przekazał projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad:

"UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [•]."

Po zmianie nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się, jak poniżej:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,

2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2013,

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013,

6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2013,

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/