MIRACULUM SA uchwały podjęte przez NWZ spółki Miraculum S.A. w dniu 15 września 2014 r.

Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 15 września 2014 r.

Jednogłośnie odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

z dnia 15 września 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Grzegorza Józefa Golca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta. W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.794.415 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 2

z dnia 15 września 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Komisji Skrutacyjnej;

3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

4) sporządzenie listy obecności;

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

6) przyjęcie porządku obrad;

7) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

8) zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.794.415 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 3

z dnia 15 września 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 22 września 2014 roku, do godziny 1100.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.721.415 głosów, głosów przeciw nie było, 73.000 głosów wstrzymało się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/