INVENTUM TFI SA zwołanie NWZ na 28 listopada 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie, ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 listopada 2014 r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki ulica Wiertnicza 107 w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

i zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej;

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej zmianę w zakresie nazwy Spółki;

7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany działalności Spółki;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;

11. Wolne głosy i wnioski;

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.inventumtfi.pl.

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Towarzystwo informuje, iż nie stosuje zasady

IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w związku z tym, iż Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna:

1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. w Dz. U. 2013, poz. 1382);

2) §38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

- Wzory pełnomocnictw;

- Projekty uchwał na NWZ;

- Ogłoszenie Zarządu w sprawie NWZ.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra