MIRACULUM SA projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 26 listopada 2014 r.

Zarząd spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 259, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 listopada 2014 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MIRACULUM S.A.

UCHWAŁA NR __ (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) _______________________,

b) _______________________.

UCHWAŁA NR _ (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ___________.

UCHWAŁA NR _ (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 listopada 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia uchylić w całości uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR _ (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 listopada 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia uchylić w całości uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR __ (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. na postawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

1. § § 22 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

2. § § 22 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia

Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu."

otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jednej) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu."

3. § 25 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."

otrzymuje brzmienie:

"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra