CLEAN&CARBON ENERGY SA zwołanie NWZA na dzień 18 grudnia 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 398, oraz w zw. z par. 19 ust. 19.3 Statutu Spółki zwołuje na wniosek Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbedzie się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w Koszewku, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenia prawidlowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjecie porządku obrad,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

8. Podjecie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki,

10. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny działań akcjonariuszy: Komputronik S.A., Contanisimo Limited i Activa S.A., Szymona Górnego na spotkaniu pod siedzibą Spółki nazwanym przez tych akcjonariuszy "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku"

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki,

12. Zamknięcie obrad.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi amp/