PELION SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść projektów

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało

zwołane na dzień 21 kwietnia 2015 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki,

przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia

2014 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku.

7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2014 r. do

31 grudnia 2014 r.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.

10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w

roku obrotowym 2014.

11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia ____ (______) akcji własnych Spółki, na

okaziciela, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia

zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia zmienionej uchwałą nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r., a także w

przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę __________zł (_______) oraz

zmiany § 6 i § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich dla

kadry zarządzającej grupy kapitałowej "PELION" S.A., emisji warrantów subskrypcyjnych z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów

subskrypcyjnych, upoważniających do objęcia Akcji serii R, warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, oraz zmian Statutu Spółki.

15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 kwietnia 2015 roku wraz z projektami

uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz Sprawozdanie Rady

Nadzorczej.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie

internetowej Spółki pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz