CUBE.ITG SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 11.00 w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 136. Ponadto Spółka przekazuje dokumenty dotyczące planowanego porządku obrad:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CUBE.ITG Spółki Akcyjnej w roku 2014;

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto;

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla CUBE.ITG S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

- Informacja Zarządu Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności;

- Informacja Zarządu Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazania siedziby Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz