STARHEDGE SA Uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z otrzymaniem w dniu 9 czerwca 2015 roku żądania akcjonariusza Family Fund Sp.z o.o. S.K.A. w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku punktów porządku obrad o następującym brzmieniu:

Zarząd STARHEDGE S.A. ("Spółka") na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STARHEDGE S.A. uwzględniający żądanie złożone przez Akcjonariusza:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, składającego się z:

a) Sprawozdania z sytuacji finansowej,

b) Sprawozdania z całkowitych dochodów,

c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym

d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych,

e) Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.

9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 roku.

11) Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2014.

12) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

13) Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

14) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej 1[.........], 2[.........], 3[.........]

15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[.........], 2[.........], 3[.........]

16) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działań Zarządu w zakresie realizacji uprawnień o których mowa w paragrafie 131 Statutu Spółki oraz udzielonych Zarządowi w poprzednich okresach poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia uprawnień w zakresie dookreślenia kapitałów spółki (zakładowego - docelowego)

17) Podjęcie wszelkich niezbędnych dodatkowych postanowień w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących zakresu objętego postanowieniami uchwał o których mowa pkt.3 powyżej niniejszego porządku obrad

18) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej oraz umów towarzyszących związanych z dalszym wzrostem kapitalizacji Spółki, formami jej dokapitalizowania celem realizacji dynamicznego rozwoju działalności w kolejnych latach

19) Wolne głosy i wnioski.

20) Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały o przyjęciu porządku obrad uwzględniającego żądanie złożone przez Akcjonariusza oraz zmienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz