RUBICON PARTNERS SA Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów

Zarząd spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna ("Rubicon Partners"; "Sprzedawca") informuje, iż w dniu 24 czerwca 2015 roku została zawarta Przedwstępna Umowa Sprzedaży Udziałów ("Umowa") spółki Rubid 1 Sp. z o.o. - podmiot w 100% zależny od Sprzedającego - pomiędzy Rubicon Partners SA a spółką RDM Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("RDM "; "Kupujący").

Przedmiotem Umowy są udziały spółki Rubid 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Sprzedawca jest jedynym wspólnikiem Rubid 1 Spółka z o.o. ("Spółka") i posiada 10 100 udziałów Spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

Zgodnie z warunkami Umowy, jej strony, tj. Rubicon Partners oraz RDM ("Strony"), zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży wszystkich 10 100 udziałów Spółki ("Umowa Sprzedaży Udziałów"), po spełnieniu następujących warunków zawieszających (Warunki Zamknięcia Transakcji):

1) potwierdzenie przez Miraculum S.A., że Miraculum S.A. wykonało Uchwałę Nr 4 z dnia 26 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji przez Miraculum S.A. obligacji na okaziciela serii Z5 zamiennych na akcje zwykłe Miraculum S.A. na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Miraculum S.A. w całości prawa poboru oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny;

2) zwolnienie zastawu i blokady, ustanowionego przez Sprzedawcę, na 7.729 obligacjach serii Z2 wyemitowanych przez Miraculum S.A. (łącznie "Obligacje Miraculum S.A. Serii Z2"), w ten sposób, że Sprzedawca będzie mógł swobodnie dysponować tymi obligacjami.

Strony zobowiązały się wzajemnie i dołożą wszelkich starań, aby wyżej wymienione Warunki Zamknięcia Transakcji spełniły się najpóźniej w dniu 30 lipca 2015 roku, przy czym zgodnie z ustaleniami zawarcie Umowy Sprzedaży Udziałów ("Zamknięcie Transakcji") nastąpi w dniu roboczym przypadającym w/do 3 dni roboczych po dniu, w którym doszło do spełnienia ostatniego z Warunków Zamknięcia Transakcji zdefiniowanych wyżej, o ile Strony nie ustalą innej daty.

W przypadku nieziszczenia się którego któregokolwiek z Warunków Zamknięcia Transakcji wskazanych w pkt 1,2 i 3 powyżej zawarta Umowa wygasa.

Cena sprzedaży Udziałów równa jest sumie:

a) iloczynowi liczby wszystkich akcji Miraculum S.A., które w dniu Zamknięcia Transakcji będą w Posiadaniu Rubid 1 i kwoty 1,80 zł;

b) 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych); oraz

c) 1,5% (jeden i pięć dziesiątych procenta), od pozostającej do spłaty kwoty wskazanej w Punktach a, b i c powyżej, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy począwszy od stycznia 2016 r.,

Zapłata Ceny Sprzedaży Udziałów będzie płatna najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Powyższa Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na wartość przedmiotu umowy przekraczającą 10% aktywów netto aktywów Emitenta.

Spółka Rubicon Partners SA jest jedynym akcjonariuszem spółki Rubid 1 Sp. zo.o. i posiada 100 % w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz