PROJPRZEM SA Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 29.09.2015 r.

PROJPRZEM S.A. przekazuje uchwały podjęte w dniu 29.09.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że odnośnie pkt od 5 do 8 nie podjęto żadnych uchwał. Natomiast odnośnie pkt 4 porządku obrad z zaproponowanych podczas NWZ dwóch uchwał podjęto uchwałę nr 2.

Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 29.09.2015 r.:

Uchwała nr 2

w sprawie zakupu akcji Spółki: Małkowski - Martech S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. nie rekomenduje zakupu akcji Spółki: Małkowski - Martech S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.851.276 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.476.526 z 3.3851.276 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.722.582 głosy,

- przeciw uchwale oddano 357.242 głosy,

- głosów wstrzymujących się oddano 396.702.

Uchwała nr 3

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić wybór nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby 5 (pięć) członków.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.851.276 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.476.526 z 3.851.276 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.396.718 głosów,

- przeciw uchwale oddano 224.197 głosów

- głosów wstrzymujących się oddano 855.611.

Uchwała nr 4

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z artykułem 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera w skład Rady Nadzorczej Spółki w miejsce Pana Andrzeja Karczykowskiego, który złożył rezygnację - Pana Eryka Karskiego.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.823.776 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.449.026 z 3.823.776 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 3.028.724 głosów,

- przeciw uchwale oddano 2.420.302 głosy

- głosów wstrzymujących się oddano 0

Uchwała nr 5

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi spółka.

W głosowaniu brało udział 3.851.276 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64% kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.476.526 z 3.851.276 akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 5.362.791 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- głosów wstrzymujących się oddano 113.735.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz