RUBICON PARTNERS SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

RUBICON PARTNERS SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA Raport bieżący 56/2015 Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 listopada 2015 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Maja. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym 839.778 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:------------------- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, ----------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności, ----------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ------------------------------------------------------------ 5. Przyjęcie porządku obrad, --------------------------------------------------------------- 6. Zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej, 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, ------------------------------------------------- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym 839.778 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje: §2 Ustala się wynagrodzenie każdego z członków rady nadzorczej Spółki w wysokości 700,- (słownie: siedemset) złotych brutto za każde odbyte posiedzenie rady nadzorczej. §3 Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2010 roku traci swoją moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym 839.778 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki §1 Do Rady Nadzorczej powołuje się Pana Macieja Matusiaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym 839.778 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.). Więcej na: biznes.pap.pl kom espi zdz Źródło informacji: ESPI