RUBICON PARTNERS SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 listopada 2015 roku.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym

839.778 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-------------------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------

3. Sporządzenie listy obecności, -----------------------------------------------------------

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ------------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad, ---------------------------------------------------------------

6. Zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej,

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym

839.778 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§2

Ustala się wynagrodzenie każdego z członków rady nadzorczej Spółki w wysokości 700,- (słownie: siedemset) złotych brutto za każde odbyte posiedzenie rady nadzorczej.

§3

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2010 roku traci swoją moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym

839.778 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Do Rady Nadzorczej powołuje się Pana Macieja Matusiaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym

839.778 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz