KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.01.2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, oraz w związku z żądaniem akcjonariusza Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, złożonym w trybie art. 400 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") na dzień 29 stycznia 2016 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad NWZ.

2) Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4) Wybór Przewodniczącego NWZ.

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6) Przyjęcie porządku obrad.

7) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

8) Zamknięcie obrad NWZ.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki, projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na NWZ Spółki.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz