SYGNITY SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.03.2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od spółki pod firmą CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 marca 2016 r., na godzinę 10:00, w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o następujące sprawy:

1) w pkt 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 6 członków;

2) w pkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.

8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

12) Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 6 członków.

13) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wraz z wnioskiem CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazała stosowne projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiące, obok projektów uchwał ogłoszonych w dniu 26.02.2016 r. w raporcie bieżącym nr 19/2016 (załącznik nr 1), załączniki do niniejszego raportu (załącznik nr 2).

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz