PROJPRZEM SA (91/2016) Zmiana porządku obrad NWZ 29.11.2016 r. wraz z projektami nowych uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 3.11.2016 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa Kapitałowa Immobile S.A. wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 29.11.2016 r. wraz projektami nowych uchwał oraz uzasadnieniem do nich.

We wniosku Akcjonariusz zaproponował wprowadzenie nowego punktu obejmującego odwołanie Członków Rady Nadzorczej w osobach Pana Piotra Gawrysia oraz Pani Anny Klimkiewicz (pkt 8 nowego porządku obrad).

Ponadto Akcjonariusz cofnął wniosek o podjęcie następujących uchwały objętych dotychczasowym porządkiem obrad w pkt 8 i 11 :

- pkt 8: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Władysława Pietrzaka.

- pkt 11: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.

Jednocześnie zawnioskowano o dokonanie zmiany brzmienia pkt 12 porządku obrad:

Brzmienie dotychczasowe:

"Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami."

Brzmienie zaproponowane:

"Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej."

W związku z powyższym Akcjonariusz zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego - sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał - przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji i aktualnego stanu wierzytelności Spółki w stosunku do Dom M - 4 sp. z o. o. z tytułu sprzedaży nieruchomości.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji handlowych oraz wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w stosunku do rosyjskich kontrahentów PROMStahl Polska sp. z o.o.

7. Informacja bieżąca Zarządu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Wyborczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.

13. Zamknięcie obrad.

Treść uchwał zaproponowanych przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem:

Uchwała nr ...

W sprawie odwołania Pani Anny Klimkiewicz z Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej - Panią Annę Klimkiewicz.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały

Zmiana koncepcji funkcjonowania Rady Nadzorczej - wzmocnienie merytorycznej funkcji kontrolnej Rady Nadzorczej w strukturze Spółki.

Uchwała nr ...

W sprawie odwołania Pana Piotra Gawryś z Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej - Pana Piotra Gawryś.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały

Zmiana koncepcji funkcjonowania Rady Nadzorczej - wzmocnienie merytorycznej funkcji kontrolnej Rady Nadzorczej w strukturze Spółki.

Uchwała nr ...

W sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając wyniki głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej :

.......................................................

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zmiana treści uchwały jest konsekwencją zmiany brzmienia pkt 12 porządku obrad.

W załączeniu spółka prezentuje aktualny tekst zwołania NWZ oraz projekty uchwał objęte porządkiem obrad.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz