SYGNITY SA (13/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 marca 2017 roku

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, na którym reprezentowanych było 5 582 845 ważnych głosów z 5 582 845 akcji, stanowiących 46,97% kapitału zakładowego Sygnity, w dniu 1 marca 2017 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej jako "Spółka")

z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie zmiany kolejności punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, aby punkt 7 został rozpatrzony jako punkt 8 b) i odpowiedniej zmianie uległa numeracja punktów porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 582 844, akcje te stanowią 46,97 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 582 844, w tym:

5 042 840 głosów "za",

404 948 głosów "przeciw" oraz

135 056 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej jako "Spółka")

z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Sporządzenie listy obecności.

3) Powołanie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5) Wybór komisji skrutacyjnej.

6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

b) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5 582 844, akcje te stanowią 46,97 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 582 844, w tym:

5 406 288 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

176 556 głosów "wstrzymujących się".

W tym miejscu Spółka informuje, iż w ramach punktu 7 a) porządku obrad w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały.

Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania pkt 7 b) i c) przyjętego porządku obrad, ponieważ podejmowanie uchwał w zakresie tego punktu porządku obrad stało się bezprzedmiotowe wobec nie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały odwołującej choćby jednego Członka Rady Nadzorczej.

W ramach punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej jako "Spółka")

z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 582 844 akcje te stanowią 46,97 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5 582 844, w tym:

5 447 788 głosów "za",

630 głosów "przeciw" oraz

134 426 głosów "wstrzymujących się".

Jednocześnie Zarząd informuje, iż ze względu na niezgłoszenie żadnych kandydatur Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej, który był przewidziany w pkt 5 porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7), 8) oraz 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz