SYGNITY SA (21/2017) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 10 marca 2017 roku, Zarząd Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") informuje, że postanowił uwzględnić w zakresie opisanym poniżej żądania akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity zwołanego na dzień 31 marca 2017 roku ("ZWZ").

Zmiana w porządku obrad ZWZ polega na nadaniu dotychczasowemu pkt 13) planowanego porządku obrad numeru 14) oraz dodaniu pkt 13) o następującej treści:

13) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

a. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

c. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki poniżej przekazuje do publicznej wiadomości zmieniony, planowany porządek obrad ZWZ:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2016 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2016 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2016 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2016 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna ("Spółka") nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 31 marca 2015 roku, w zakresie przeznaczenia akcji własnych nabywanych przez Spółkę.

13) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

a. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

c. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Sygnity informuje, iż literalne uwzględnienie obu żądań akcjonariuszy i umieszczenie w porządku obrad punktów we wskazanym przez nich brzmieniu nie było możliwe ze względu na fakt, iż oba żądania dotyczyły tej samej kwestii - zmian w składzie Rady Nadzorczej, jednakże różna była treść punktów porządku obrad sformułowanych przez ww. akcjonariuszy.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki postanowił nadać pkt 13) planowanego porządku obrad takie brzmienie, które w pełni oddaje intencje obu akcjonariuszy.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Sygnity przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące pkt 13) zmienionego, planowanego porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz