KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (14/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 22.06.2017r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 czerwca 2017 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("ZWZ"), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2016 r.

9. Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016;

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016;

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;

h) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku;

i) kontynuacji działalności Spółki;

j) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

k) wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

10. Zamknięcie posiedzenia.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz