GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (30/2017) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", "Giełda") informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w dniu 19 czerwca 2017 r., dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki -Ministra Rozwoju i Finansów działającego w imieniu Skarbu Państwa.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów "Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." oraz "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna". Skarb Państwa uzasadnił wniosek dotyczący projektowanych zmian statutu koniecznością jego dostosowania do wymagań wynikających z nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna ma na celu doprecyzowanie aktualnego zapisu § 3 ust. 1 tej uchwały oraz dostosowanie brzmienia § 3 ust. 4 do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r.,

b) sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.,

c) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2016 r.

8. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:

a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2016 r.,

b) oceny sytuacji Spółki za 2016 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki,

c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2016 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

d) oceny polityki prowadzonej przez Spółkę w 2016 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

e) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,

f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2016 r.

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r.

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.

12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w

2016 r.

13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

14. Zmiany w składzie Rady Giełdy w związku z upływem kadencji Rady Giełdy, w tym powołanie członków niezależnych.

15. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. otrzymała od Ministra Rozwoju i Finansów działającego w imieniu Skarbu Państwa, akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW, zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 r. przewidującego zmiany w składzie Rady Giełdy w związku z upływem kadencji Rady Giełdy, w tym powołanie członków niezależnych.

Projekty uchwał i uzasadnienie do nich stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4, 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz