WILBO SA (9/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA na 30 czerwca 2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS - 0000064401 , działając na podstawie art.398 oraz 399 par.1 w związku z art.402 (1) par. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz zgodnie z par. 36 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Michał Łukaszewicz w Warszawie przy ul. Wiejskiej 9/lok.1A

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczjanego Zgromadzenia oraz jego do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 Wilbo S.A.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wilbo S.A.

7. Udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków z roku 2016

8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wilbo S.A. w roku 2016.

9.Udzieleni członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnegio Zgromadznia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 (2) KSH.

Szczegółowa podstawa prawna: par.38 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz