Komunikat rzecznika Ministra Koordynatora Służb nt. działań ABW

- Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych informuje:

24 października 2017 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali w Bielsku-Białej kolejną osobę w sprawie dotyczącej wyłudzeń podatku VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami nieżelaznymi. Prokuratura Regionalna w Katowicach przedstawiła zatrzymanemu Jackowi M. zarzuty m.in. wyłudzenia podatku VAT, „prania brudnych pieniędzy”, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenia nieprawdy.

Podejrzany brał udział w tzw. „karuzeli podatkowej” – łańcuszku firm z wykorzystaniem tzw. „słupów”, które sam organizował. Firmy te zajmowały się fikcyjnym obrotem m.in. katodą niklową. Towar faktycznie opuszczał granicę Polski, a za pośrednictwem szeregu zarejestrowanych w Czechach i na Słowacji firm był ponownie wprowadzany do obrotu przez firmy „słupy” (znikających podatników). Firmy te nie odprowadzały podatku VAT a towar ponownie, za pośrednictwem jednej z nich trafiał do Czech. Wystawiane faktury VAT potwierdzały rzekome transakcje z podmiotami zagranicznymi i służyły uprawdopodobnieniu obrotu i dokonywaniu na szkodę Skarbu Państwa wyłudzeń podatkowych.

Jacek M. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Dotychczas zarzuty w sprawie przedstawiono 19 osobom. Zarzutami objęto wyłudzenia opiewające na kwotę 53 mln zł. Na rachunkach bankowych podmiotów biorących udział w procederze zabezpieczono w toku śledztwa ponad 7 mln zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/