PK: zarzuty dla adwokatów w sprawie wyłudzenia podatków na kwotę prawie 700 milionów złotych (komunikat)

- PK informuje:

Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzeniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych bez uiszczenia należnego podatku VAT. Na skutek przestępczej działalności grupy doszło do uszczupleń należności publicznoprawnych, w tym podatku, na kwotę blisko 700 milionów złotych.

Kolejni podejrzani usłyszeli zarzuty

W toku śledztwa pod koniec listopada oraz w grudniu 2017 roku doszło do zatrzymania 6 podejrzanych, w tym 3 poszukiwanych listami gończymi.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego, oszustw podatkowych (art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego), prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1 kodeksu karnego) i innych. Jednemu zatrzymanemu przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 par. 3 kodeksu karnego).

Wśród podejrzanych jest 2 adwokatów, którzy do tej pory występowali jako obrońcy w sprawie. Jednemu z nich prokurator przedstawił zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. prania brudnych pieniędzy. Drugiemu z adwokatów przedstawiono zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy.

Jeden z adwokatów przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę, jak również zobowiązał się do doprowadzenia do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa środków pieniężnych w wysokości ponad 5 milionów złotych. Środki te, w okresie pełnienia funkcji obrońcy jednego z podejrzanych, adwokat przekazał na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował bądź utrzymał w mocy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec wszystkich sześciu podejrzanych.

W dniach 15, 20 i 22 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku nie uwzględnił zażaleń czterech podejrzanych i ich obrońców i utrzymał w mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące ich tymczasowego aresztowania. Postanowienia o tymczasowych aresztach stosowanych wobec dwóch innych podejrzanych nie są prawomocne.

Majątek sprawców został zabezpieczony

Do pierwszych czynności w tej sprawie, związanych z ogłoszeniem zarzutów, doszło w dniach 8 – 9 lutego 2017 roku. Wówczas funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Białymstoku zatrzymali 7 osób. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

W śledztwie trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia kolejnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder oraz mające na celu ustalenie miejsca ukrycia pieniędzy i innych składników majątkowych uzyskanych w wyniku uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa. Czynności te są wykonywane przede wszystkim poza granicami kraju.

Do tej pory w Szwajcarii, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, dokonano blokady ponad 53 milionów złotych. Środki te pochodziły z działalności grupy przestępczej i zostały wytransferowane do tamtejszych banków. Nadto trwają czynności zmierzające do blokady kolejnych znacznych środków pieniężnych ulokowanych w innych krajach.

Zarzucono popełnienie 45 przestępstw

Dotychczas w toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zarzuty przedstawiono siedemnastu podejrzanym. Łącznie zarzucono im popełnienie 45 przestępstw. Podejrzanym ogłoszono:

- 10 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego),

- 4 zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 par. 3 kodeksu karnego),

- 14 zarzutów oszustw podatkowych (art. 56 kodeksu karnego skarbowego),

- 17 zarzutów prania brudnych pieniędzy (art. 299 kodeksu karnego).

Obecnie tymczasowe aresztowanie stosowane jest wobec 9 podejrzanych.

W postępowaniu zastosowano 74 zabezpieczenia majątkowe opiewające łącznie na sumę 50 milionów 563 tysiące 910 złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

O sprawie pisaliśmy 8 lutego 2017 roku

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zatrzymania-i-zarzuty-za-wyludzenie-ponad-700-milionow-zlotych-vat.html#.WkNyeeSWzVg

oraz 22 września 2017 roku

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/pieniadze-z-przestepstwa-na-kontach-adwokatow.html#.WkNzHeSWzVg

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mgost/