RAINBOW TOURS SA (6/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 38 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://ir.r.pl, w zakładce "Walne Zgromadzenia") - na dzień 19 marca 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółek Rainbow Tours S.A. oraz "Rainbow Tours - Biuro Podróży" Sp. z o.o. oraz ewentualnych wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółek Rainbow Tours S.A. oraz "Rainbow Tours - Biuro Podróży" Sp. z o.o.

7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką "Rainbow Tours - Biuro Podróży" Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej".

9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o NWZ - 16 lutego 2018 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ - 3 marca 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 5 marca 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ - do 26 lutego 2018 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do 1 marca 2018 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od 14 marca 2018 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 12:00 w dniu 19 marca 2018 roku

Termin rozpoczęcia NWZ - godz. 12:00 w dniu 19 marca 2018 roku

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:

(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [§ 38 ust. 1 pkt 1 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.],

(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [§ 38 ust. 1 pkt 3 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.].

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym m.in.:

(-) Planem Połączenia (wraz z załącznikami) sporządzonym i uzgodnionym w związku z zamiarem połączenia Spółki ze spółką zależną "Rainbow Tours - Biuro Podróży" Sp. z o.o.,

(-) tekstem jednolitym zmienionego "Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej" podlegającego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie,

- znajduje się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: http://ir.r.pl, w zakładce "Walne Zgromadzenia".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz