Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 roku wpłynęło do Emitenta pismo Zarządu uprawnionego Akcjonariusza MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, zawierające :
- zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej pkt. 8 lit. f porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2018 r. tj. projekt uchwały nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,
- propozycję wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2018 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,
W załączeniu do pisma Akcjonariusz załączył projekt uchwały nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 oraz projekt uchwały nr 9a/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
Przedłożone przez MIRBUD S.A. - uprawnionego akcjonariusza, reprezentującego 86,26% kapitału projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego Raportu.
W związku z powyższym Emitent ogłasza zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Skierniewicach (96-100), przy ul. Unii Europejskiej 18:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawy organizacyjne:
a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok,
d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok.
e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
f) podziału zysku netto Spółki za rok 2017,
g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,
h) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017,
i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
| Data publikacji | 20.04.2018, 16:19 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
