Rzecznik Ministra Koordynatora Służb: komunikat nt. działań ABW (komunikat)

- Rzecznik Ministra Koordynatora Służb informuje:

8 maja 2018 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie urzędniczki skarbowe, które założyły zorganizowaną grupę przestępczą mająca na celu wyłudzenie podatku VAT. Wraz z nimi zatrzymano 5 osób – prezesów lub właścicieli i prokurentów firm pełniących rolę tzw. „słupów”.

Zatrzymane Bernadeta I. oraz Edyta K. zatrudnione w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu organizowały nielegalną działalność pięciu pozostałych podejrzanych: Mykhaylo P., Krzysztofa B., Adriana G., Damiana B. oraz Adriana P. Proceder trwał od stycznia 2014 r. do października 2015 r. Urzędniczki wyszukiwały osoby, które prowadziły nielegalną działalność, a także organizowały siedziby i werbowały pracowników dla wymienionych podmiotów. Pracownice urzędu tworzyły dokumentację tych spółek, zakładały rachunki bankowe z prezesami spółek – słupów oraz odbierały gotówkę z tychże rachunków. Zatrzymani – przedstawiciele firm słupów biorących udział w wyłudzaniu podatku VAT to m.in.: osoby z rodzin urzędniczek, znajomi, w tym obcokrajowiec posiadający również obywatelstwo polskie.

Grupa w czasie swojego funkcjonowania usiłowała wyłudzić nienależny zwrot podatku w wysokości około 2,5 mln zł oraz zdołała faktycznie wyłudzić blisko 750 tys. zł nienależnego zwrotu podatku.

Kobietom postawiono po 9 zarzutów w tym organizowanie grupy przestępczej, wyłudzeń oraz usiłowanie wyłudzenia podatku VAT, pranie brudnych pieniędzy. Pozostałe osoby zatrzymane w tej sprawie usłyszały m.in.: zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzanie podatku VAT. Zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Wobec urzędniczek oraz wskazanego obcokrajowca sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, w którym czynności wykonują funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach zostało wszczęte na podstawie materiałów wyłączonych z akt postępowania prowadzonego przeciwko Marcinowi K. – byłemu Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, niewykluczane są kolejne zatrzymania.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mgost/