Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb nt. działań ABW (komunikat)

- Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb informuje:

W dniach 8 i 9 maja 2018 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej zajmującej się uszczuplaniem podatku VAT w obrocie paliwami ciekłymi. Na działalności zatrzymanych Skarb Państwa stracił ponad 30 mln zł.

Główną rolę w przestępczym procederze odgrywały firmy formalnie zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów i jego wprowadzaniem do dalszego obrotu na terenie RP („znikający podatnicy”). Firmy te nie deklarowały i nie odprowadzały należnego z tego tytuły podatku VAT, przyjmując od swoich formalnych odbiorców („bufory”) środki pieniężne z tytułu wystawionych faktur. W rezultacie uszczuplenie Skarbu Państwa wynikające z działalności przestępczej to co najmniej 31 mln zł.

Z materiałów śledztwa wynika, że jeden z zatrzymanych kierował w latach 2012 i 2013 zorganizowaną grupą przestępczą, której działalność poległa na tworzeniu fikcyjnych przedsiębiorstw przeprowadzających transakcje handlowe umożliwiające legalizację środków pochodzących z przestępstw skarbowych oraz utrudnianie ich wykrycia. Śledztwo prowadzone jest przez Wydział Zamiejscowy w Opolu Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Zatrzymanym postawiono zarzuty z art. 258 § 1 i 3 kk, (udział w zorganizowanej grupie przestępczej), z art. 271 § 1 i 3 kk, (poświadczenie nieprawdy w dokumentach), z art. 299 § 1,5 i 6 kk, (udzielenie korzyści majątkowej) oraz zarzuty karno-skarbowe.

Sąd wobec obydwu podejrzanych zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ tnt/