PK: Kolejni zatrzymani w śledztwie, dotyczącym wielomilionowych oszustw podatkowych (komunikat)

- PK informuje:

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, funkcjonariusze KWP w Łodzi zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 40 do 46 lat, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pomocnictwo do wyłudzeń podatkowych w kwocie nie mniejszej niż 30 mln zł.

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej

Do zatrzymania doszło w maju 2018 roku. Podejrzani to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Jak wynika z dokonanych ustaleń, wchodzili oni w skład zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w różnym składzie osobowym w latach 2014 – 2016, przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego, warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że główną metodą działania sprawców było wystawianie pomiędzy sobą, z wykorzystaniem założonych podmiotów gospodarczych, niezgodnych z prawdą faktur, dotyczących rzekomego handlu odzieżą. W rzeczywistości przedsiębiorcy nie mieli pokrycia na te faktury w postaci towaru lub wystawiali dokumenty poświadczające wyższą wartość towaru niż faktyczna.

Pozorowali transport towarów

Zatrzymani obecnie mężczyźni to kierowcy zatrudnieni w firmach wykorzystywanych w przestępczym procederze. Ich rola sprowadzała się do pozorowania transportów z obracanym towarem. Aby wprowadzić służby skarbowe w błąd fotografowali oni załadowane towarem ciężarówki. Następnie były one opróżniane. Realizowali kursy, dokumentowane GPS-ami. Odbywały się one jednakże niezaładowanymi pojazdami. Potwierdzeniem rzekomych transportów miały być także rachunki z hoteli, w których kierowcy nocowali. Tego typu pozorujące działania miały na celu udzielenie pomocy do uszczupleń podatkowych w zakresie VAT w kwocie nie mniejszej niż 30 mln złotych.

Wolnościowe środki zapobiegawcze

W stosunku do podejrzanych prokurator zastosował policyjne dozory i zakaz opuszczania kraju. Grożą im kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15.

Śledztwo charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty przedstawiono 38 osobom w wieku od 27 do 64 lat, wśród których są cudzoziemcy – obywatele Wietnamu oraz Turcji. 13 podejrzanych przebywa w areszcie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/