PK: kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym m.in. wielomilionowych oszustw podatkowych (komunikat)

- PK informuje:

Kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym wielomilionowych oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze CBA zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 49 lat, którzy usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Starszy z nich podejrzany jest także o przestępstwo związane z oszustwami podatkowymi. Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do 15 lat.

Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszało 41 innych osób.

Zatrzymania miały miejsce w Łodzi i Otwocku. Zatrzymany w Łodzi 28–latek to członek zarządu spółek słupów, które wykorzystywane były w przestępczym procederze. Na ich konta trafiały pieniądze za rzekomy zakup tekstyliów. Środki były następnie wypłacane przez 29–latka z bankomatów. Wszystko wskazuje na to, że w ten sposób podejrzany „wyprał” ponad 4 miliony 300 tysięcy złotych.

Rolą 49–latka było natomiast wyszukiwanie nabywców na faktury dokumentujące fikcyjny obrót tekstyliami, w tym z Ukrainą. Przyjmował także od przedstawicieli kilku spółek pieniądze pochodzące z przestępstw. W ten sposób starał się on ukryć nielegalne pochodzenie ponad 3 milionów 200 tysięcy złotych. Kolejny przedstawiony mu zarzut dotyczy pomocnictwa do uszczupleń podatkowych i oszustwa w kwocie przekraczającej 700 tysięcy złotych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, CBA i KWP w Łodzi.

Dotychczas zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 43 podejrzanych.

Postępowanie ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ sno/