PK: akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT (komunikat)

- PK informuje:

Prokuratura Okręgowa w Katowicach zakończyła śledztwo prowadzone w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy.

19 osób oskarżonych, w tym 3 kierujących grupą

Do Sądu Okręgowego w Katowicach został skierowany akt oskarżenia przeciwko 19 osobom. 3 osoby spośród oskarżonych odpowiedzą za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Grupa ta działała na terenie głównie południowej Polski, w okresie od września 2011 roku do końca 2012 roku. Członkowie grupy wykorzystali w swojej działalności, w większości fikcyjną działalność kilkunastu firm, w tym czeskich i słowackich. Osoby zaangażowane w ten nielegalny proceder wykorzystały także w swoich działaniach opodatkowanie stawką ,,0’’ towarów w postaci wyrobów stalowych, będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Rzekome transakcje obrotu prętami żebrowanymi i blachą miały na celu wygenerowanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz dokonanie wybranym podmiotom zwrotu podatku naliczonego nad należnym. Kolejne podmioty w łańcuchu fikcyjnych dostaw towarów, a także firmy zajmujące się transportem i innymi usługami, miały na celu urealnić rzeczywistą dostawę towarów.

Ponad 13 milionów złotych straty Skarbu Państwa

Członkowie grupy wystawiali i posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT oraz podawali nieprawdę w składanych we właściwych urzędach skarbowych deklaracjach podatkowych. W ślad za fikcyjnymi transakcjami pomiędzy rachunkami poszczególnych firm, przekazywane były pieniądze, pochodzące z rzekomych transakcji. Straty Skarbu Państwa w wyniku działalności tej zorganizowanej grupy przestępczej sięgają kwoty 13 milionów 145 tysięcy złotych.

Zabezpieczono 700 tysięcy złotych

Część z oskarżonych przyznała się do stawianych zarzutów i złożyła wyjaśnienia. W sprawie tej obecnie wobec oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze takie jak dozór policji oraz poręczenia majątkowe. Prokurator na poczet przyszłych kar zabezpieczył majątek oskarżonych o wartości prawie 700.000 złotych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ tnt/