Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych: oświadczenie nt. działań ABW (komunikat)

- Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych informuje:

W dniu 24 września 2018 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w czterech województwach: wielkopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim sześć osób podejrzanych o oszustwa podatkowe. W wyniku działań zatrzymanych Skarb Państwa w latach 2014-2015 został narażony na uszczuplenia podatku VAT w kwocie powyżej 4 milionów złotych.

Zatrzymani to prezesi, właściciele i pracownicy podmiotów, którzy wystawiając fałszywe faktury dokonywali fikcyjnego obrotu granulatem tworzyw sztucznych. Celem ich działalności było uszczuplenie podatku oraz uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT.

Zebrany w śledztwie materiał dowodowy wskazuje, iż większość uczestniczących w transakcjach podmiotów nie prowadziła faktycznej działalności gospodarczej, a obrót materiałami był dokumentowany fikcyjnymi fakturami.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustwa i przestępstw skarbowych.

Wobec trzech zatrzymanych Sąd zastosował tymczasowy areszt. W pozostałym zakresie zastosowano środki wolnościowe w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczenia kraju.

Przeprowadzone czynności są kolejnymi w śledztwie. Dotychczas zarzutami objęto dziesięć osób. Całość strat Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku od towarów i usług spowodowanego działaniami grupy wynosi ponad 25 milionów złotych.

Śledztwo prowadzi Delegatura ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ tnt/