MF: KAS i policja rozbiły grupę przestępczą wyłudzającą zwroty VAT (komunikat)

MF: KAS i policja rozbiły grupę przestępczą wyłudzającą zwroty VAT (komunikat) - MF informuje: KAS i Policja rozbiły grupę przestępczą wyłudzającą zwroty VAT - 65 przeszukań, 4 osoby zatrzymane – to efekt działań KAS i Policji, wymierzonych w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami VAT. - Grupa ta działała na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Wspólna akcja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej zwroty VAT została prowadzona pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Katowicach. Oszuści działali na terenie czterech województw: śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Od 2014 do 2016 r. grupa przestępcza przeprowadzała pozorne transakcje handlowe w obrocie elektroniką. Działania miały na celu zaniżenie podatku od towarów i usług oraz wyłudzenie nienależnych zwrotów podatku VAT, polegały na wystawianiu fikcyjnych faktur przez podmioty "słupy", które nie składały deklaracji podatkowych. Z fikcyjnej dokumentacji księgowej korzystały podmioty, które dokonywały sprzedaży towarów, m.in. telefonów komórkowych, na terenie kraju oraz Unii Europejskiej. Straty Skarbu Państwa wynikające z działalności grupy przestępczej wyniosły nie mniej niż 100 mln złotych. 18 października 2018 r. ponad 140 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i Policji przeszukało 65 miejsc, zatrzymało cztery osoby, którym postawione zostały zarzuty przestępstwa. Zabezpieczono dokumentację księgową oraz inne dowody świadczące o nielegalnym procederze. Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne zatrzymania. UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP) kom/ agzi/ godl/ Źródło informacji: MF