Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych nt. działań ABW (komunikat)

- Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych informuje:

26 lutego 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejne 3 osoby należące do polsko-wietnamskiej grupy przestępczej, zajmującej się procederem tzw. "prania brudnych pieniędzy". Grupa ta, za pośrednictwem rachunków bankowych założonych dla kontrolowanych przez siebie spółek, wytransferowała z polskiego systemu bankowego ponad 5 mld zł.

Zatrzymani przez ABW to dyrektor jednego z oddziałów dużego banku, prezes zarządu i udziałowiec kilku spółek, których rachunki służyły do transferowania pieniędzy oraz obywatelka Wietnamu, prezes jednej ze spółek.

Mechanizm działania grupy polegał na zakupie udziałów w kilkudziesięciu spółkach prawa handlowego, które zostały wykorzystane do „prania pieniędzy” na ogromną skalę. Podejrzani, w oddziałach banków, posługując się sfałszowanymi fakturami VAT oraz innymi dokumentami, dokonywali wielomilionowych wpłat gotówkowych na rachunki kontrolowanych przez siebie podmiotów. W dalszej kolejności środki te były transferowane poza granicę RP, do ponad 60 miejsc na terenie całego świata, głównie do Chin, Wietnamu, Hong Kongu i USA.

Wobec dwóch podejrzanych Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec obywatelki Wietnamu prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł, zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny połączony z zakazem kontaktu z innymi podejrzanymi w sprawie.

Śledztwo prowadzone jest przez Delegaturę ABW w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Postępowanie dotyczy m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie działającej w latach 2015-2018, mającej na celu popełnianie szeregu przestępstw m.in. "prania brudnych pieniędzy", podrabiania dokumentów, poświadczania nieprawdy w fakturach VAT, uchylania się od obowiązku podatkowego. Zarzuty przedstawiono dotychczas 16 osobom narodowości polskiej i wietnamskiej, w tym pracownikom oddziałów dwóch dużych banków działających na terenie RP.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mgost/ mam/