Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych nt. działań ABW (komunikat)

- Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych informuje:

30 maja 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wspólnie z funkcjonariuszami Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zatrzymali na terenie województwa lubelskiego 2 osoby, które brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyłudzanie podatku VAT przy obrocie elektroniką.

Zatrzymani, występując w obrocie gospodarczym, wystawiali dokumenty w postaci faktur VAT poświadczające nieprawdę. Wskazana dokumentacja potwierdzała przeprowadzenie niemających miejsca zdarzeń gospodarczych i była wykorzystywana do kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za naliczanie podatków oraz obliczanie zwrotu VAT.

Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz doprowadzenia Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w drodze oszustwa. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. Wobec obu podejrzanych Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował tymczasowy areszt.

Są to kolejni podejrzani w sprawie, wcześniej prokurator przedstawił zarzuty 4 osobom. W przedmiotowej sprawie, podobnie jak w stosunku do osób, którym przedstawiono zarzuty na wcześniejszym etapie śledztwa, wydano postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia mienia na majątku, co do którego zaistniało podejrzenie, że został nabyty ze środków pochodzących z przestępstwa. Sprawa pozostaje rozwojowa.

Śledztwo prowadzone przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, przy wsparciu Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Zamościu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie zostało wszczęte w sprawie dokonywania fikcyjnych transakcji skutkujących bezpodstawnym zwrotem nienależnie naliczonego podatku VAT.

Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kub/ mark/