MF: KAS i Policja zlikwidowały grupę przestępczą zajmującą się sprzedażą fikcyjnych faktur (komunikat)

- MF informuje:

KAS i Policja zlikwidowały grupę przestępczą zajmującą się sprzedażą fikcyjnych faktur

- Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i policjanci z Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wspólnie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu nierzetelne faktury VAT.- Zatrzymali 7 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego we współpracy z policjantami z sekcji zajmującej się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu oraz policjantami z Wolsztyna, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, zatrzymali na terenie woj. wielkopolskiego i lubuskiego 7 osób podejrzanych między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i fałszowanie faktur. Proceder trwał od początku 2018 roku do maja 2019 roku.

Działalność grupy polegała na oferowaniu i dostarczaniu różnym podmiotom gospodarczym tzw. nierzetelnych faktur dokumentujących fikcyjne transakcje dostawy towarów lub świadczenia usług. Do wystawiania nierzetelnych faktur wykorzystywano firmy tzw. „słupy”, które miały siedziby w wirtualnych biurach na terenie Warszawy i były zarejestrowane na podstawione osoby.

Grupa przestępcza pozyskiwała „klientów” wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych niezgodną z prawem optymalizacją podatkową. Prawdopodobnie znaczna część z nich z własnej inicjatywy zgłaszała się do członków grupy w sprawie nabycia nierzetelnych faktur. Odbiorcy faktur bezpodstawnie zawyżali wartość podatku naliczonego i kosztów uzyskania przychodów, co prowadziło do zaniżania zobowiązań podatkowych lub wyłudzania zwrotu podatku, a w konsekwencji do uszczuplenia majątku Skarbu Państwa. Szkodę ponosili również uczciwi przedsiębiorcy, którzy musieli mierzyć się z tzw. nieuczciwą konkurencją firm, korzystających z „usług” grupy przestępczej.

Według szacunków w wyniku ujawnionego procederu do obrotu gospodarczego wprowadzono kilka tysięcy faktur.

Ponad 100 funkcjonariuszy KAS i Policji prowadziło w tej sprawie czynności na terenie 5 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Na poczet przyszłych kar i grzywien została zabezpieczona znaczna kwota gotówki oraz mienie ruchome. Wobec dwóch zatrzymanych, w tym szefa grupy przestępczej, sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych członków grupy zastosowano inne środki zapobiegawcze. Wszystkim zatrzymanym za przestępstwa z kodeksu karnego i karnego skarbowego grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy przewidują kolejne zatrzymania.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

ryb/