PK: Zatrzymanie i zarzuty sprawstwa kierowniczego w sprawie dotyczącej prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu olejem napędowym (komunikat)

- PK informuje:

Zatrzymanie i zarzuty sprawstwa kierowniczego w sprawie dotyczącej prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu olejem napędowym.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 11 lutego 2020 roku zatrzymali Krzysztofa N., kierującego procederem prania brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu olejem napędowym. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw z art. 299 par. 1 i 5 kk i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Ustalenia śledztwa.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące oszustw przy sprzedaży oleju napędowego różnym podmiotom z pominięciem należności publicznoprawnych. Było to przedmiotem działalności kilkunastu osób, które w latach 2016 -2017, działając wspólnie i w porozumieniu w Poznaniu i innych miejscowości na terenie całej Polski, ukrywały środki finansowe pochodzące z tych przestępstw. W tym celu dla tzw. operatorów finansowych (osób fizycznych lub spółek) zakładane były konta bankowe umożliwiające przepływ (wpłaty i wypłaty) nielegalnych korzyści i utrudniające wykrycie ich przestępczego pochodzenia.

Podjęte w sprawie działania procesowe, pozwoliły na wytypowanie i ujęcie sprawców tych przestępstw i przedstawienie im zarzutów z art. 299 § 1 i 5 k.k.w związku 12 § 1 k.k. Prokurator na mieniu należącym do podejrzanych, dokonał zabezpieczenia majątkowego w łącznej kwocie 92828,96 zł. Zastosował także wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji, a także zakazu opuszczania kraju.

Usłyszał zarzuty.

Prokurator przestawił Krzysztofowi N. zarzuty kierowania procederem przenoszenia środków płatniczych pochodzących z przestępstw sprzedaży oleju napędowego z pominięciem należności publicznoprawnych celem ukrycia uzyskanych z tego tytułu korzyści majątkowych w kwocie co najmniej 25147396,37 zł. Dodatkowo podejrzany z powyższej działalności uczynił sobie stałe źródło dochodu. Czyny te kwalifikowane są z art. 18 § 1 k.k. w związku z art. 299 par. 1 i 5 k.k, art. 12 par. 1 kk i art. 65 § 1 kk.

Środki zapobiegawcze.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Podejrzanemu za zarzucane przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Czyny zarzucane pozostałym podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ sic/ aj/