PK: Kolejne zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wprowadzania do obrotu poświadczających nieprawdę faktur VAT (komunikat)

- PK informuje:

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, 19 lutego 2020 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby uczestniczące w procederze obracania nieprawdziwymi fakturami na łączną kwotę ponad 2 mln zł. W grudniu ubiegłego roku zatrzymano do tego śledztwa dziewięć osób.

Ustalenia śledztwa

Zatrzymani to przedsiębiorcy z pogranicza województw śląskiego i małopolskiego. Ich działania przestępcze polegały na włączeniu do dokumentacji finansowo-księgowej kilkunastu poświadczających nieprawdę faktur VAT. Tymi dokumentami, opiewającymi łącznie na ponad 2 mln zł, posługiwali się w Urzędach Skarbowych.

W ramach śledztwa zatrzymano już jedenaście osób, spośród których czterem prokurator zarzucił działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych. Proceder przestępczy polegał na zamawianiu u jednego z podejrzanych, prowadzącego dwie spółki zarejestrowane na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, faktur "kosztowych". Dokumentowały one czynności prawne, które faktycznie nie miały miejsca. Faktury te następnie wprowadzano do obrotu prawnego.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw podania nieprawdy w fakturach (art. 271 a par. 1 kk). Grozi za nie kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi a nadto zakazu opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/ aj/