PK: Zatrzymania i zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT (komunikat)

- PK informuje:

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, 26 lutego 2020 r. funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Czworo z nich zostało aresztowanych. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 8 i 12 lat.

Narazili Skarb Państwa na szkodę ponad 10 mln zł

W toku śledztwa ustalono, iż grupa działała w latach 2013-2016. Obracała artykułami spożywczymi oraz częściami samochodowymi.Przedstawiciele kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych, współdziałających ze sobą na terenie Poznania oraz innych miejscowości w kraju, podawali nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracjach VAT i oświadczeniach. Swoim działaniem sprawcy narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości, w łącznej kwocie ponad 10 mln zł. W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono telefony komórkowe, komputery, karty SIM oraz dokumentację mającą związek z prowadzonym śledztwem, a także dokonano tymczasowego zajęcia mienia o łącznej wartości 120 tysięcy zł.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i posługiwania się nimi wobec organów skarbowych oraz narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości.Usłyszeli także zarzuty popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Czyny te kwalifikowane są z art. 258 par. 1 kk, art. 271 par. 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 56 par. 1 kks, art. 62 par. 2 kks oraz z art. 299 par. 1 k. Podejrzanym grozili kara do 8 lat pozbawienia wolności, a w sytuacji uczynienia sobie przez sprawcę z popełnionego przestępstwa stałego źródła dochodu - do 12 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Wobec 4 podejrzanych, na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Jeden z podejrzanych został objęty przez prokuratora środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

ryb/