Pobierz materiał i Publikuj za darmo
- MF/KAS informuje:
Kolejna wspólna akcja KAS i CBŚP.
- Wspólne działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) doprowadziły do zatrzymania 11 członków międzynarodowej grupy przestępczej.
- Podejrzani są o oszustwa przy wykorzystaniu internetowych platform inwestycyjnych.
- Dotychczas ustalone straty w wyniku działania grupy to ok. 26 mln zł.
- Zabezpieczono mienie w kwocie blisko 3,4 mln zł.
Pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, CBŚP w Kielcach prowadzi śledztwo w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami w ramach inwestycji na kilku internetowych platformach brokerskich. W sprawę zaangażowany był także Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach.
Grupa mogła działać w latach 2015-2018 na terenie wielu krajów, w tym także Polski. Za pomocą centrum telefonicznego oraz stron internetowych oferowano produkty finansowe, zapewniając potencjalnych inwestorów o możliwych wysokich i pewnych zyskach. W rzeczywistości część tych inwestycji była z góry skazana na stratę.
W ostatnim czasie funkcjonariusze KAS i CBŚP przeprowadzili akcję na terenie dwóch województw: małopolskiego i dolnośląskiego. Zatrzymali 11 osób, w wieku od 23 do 43 lat, głównie Polaków, a także obywateli Izraela i Ukrainy. Zatrzymani mogli działać w ramach podmiotu gospodarczego z siedzibą w Krakowie, który prowadził działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowym bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie akcji znaleziono także narkotyki.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty między innymi dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby, kierowania tą grupą.
Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustwa i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, za co grozi między innymi grzywna do nawet 5 mln zł.
W śledztwie występuje już 31 osób podejrzanych. Sprawa jest rozwojowa i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)
kom/ sic
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
Data publikacji | 05.03.2020, 08:15 |
Źródło informacji | MF |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |