Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MF/ KAS: Kolejna wspólna akcja KAS i CBŚP (komunikat)

05.03.2020, 08:15aktualizacja: 05.03.2020, 08:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MF/KAS informuje:

Kolejna wspólna akcja KAS i CBŚP.

- Wspólne działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) doprowadziły do zatrzymania 11 członków międzynarodowej grupy przestępczej.

- Podejrzani są o oszustwa przy wykorzystaniu internetowych platform inwestycyjnych.

- Dotychczas ustalone straty w wyniku działania grupy to ok. 26 mln zł.

- Zabezpieczono mienie w kwocie blisko 3,4 mln zł.

Pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, CBŚP w Kielcach prowadzi śledztwo w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami w ramach inwestycji na kilku internetowych platformach brokerskich. W sprawę zaangażowany był także Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach.

Grupa mogła działać w latach 2015-2018 na terenie wielu krajów, w tym także Polski. Za pomocą centrum telefonicznego oraz stron internetowych oferowano produkty finansowe, zapewniając potencjalnych inwestorów o możliwych wysokich i pewnych zyskach. W rzeczywistości część tych inwestycji była z góry skazana na stratę.

W ostatnim czasie funkcjonariusze KAS i CBŚP przeprowadzili akcję na terenie dwóch województw: małopolskiego i dolnośląskiego. Zatrzymali 11 osób, w wieku od 23 do 43 lat, głównie Polaków, a także obywateli Izraela i Ukrainy. Zatrzymani mogli działać w ramach podmiotu gospodarczego z siedzibą w Krakowie, który prowadził działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowym bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie akcji znaleziono także narkotyki.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty między innymi dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby, kierowania tą grupą.

Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustwa i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, za co grozi między innymi grzywna do nawet 5 mln zł.

W śledztwie występuje już 31 osób podejrzanych. Sprawa jest rozwojowa i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ sic

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.03.2020, 08:15
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ