CBŚP: Obrót m.in. olejem rzepakowym w większości był fikcyjny (komunikat)

- CBŚP informuje:

Efektem śledztwa prowadzonego przez CBŚP i Prokuraturę Okręgową w Poznaniu jest zatrzymanie 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy wyłudzania podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi. Według śledczych Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające 38 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, od wielu miesięcy wyjaśniają sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wyłudzali podatek VAT. Z ustaleń śledczych wynika, że podmioty gospodarcze, które reprezentowane były przez podejrzanych, na przestrzeni dwóch lat (2015 - 2016) nie odprowadzały należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego handlu olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi. Jak ustalono, handel towarem pomiędzy firmami biorącymi udział w przestępczym procederze w znacznej części był fikcyjny i pozorowany oraz nie był zgodny z wystawianymi dokumentami w postaci faktur VAT, CMR i innymi. Według wstępnych szacunków, działalność grupy mogła narazić Skarbu Państwa na uszczuplenia w wysokości co najmniej 38 mln zł.

Pierwsze działania były przeprowadzone jeszcze w październiku 2016 roku. Od tego czasu policjanci przeszukali kilkadziesiąt siedzib firm na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. W efekcie zabezpieczono dokumentację dotyczącą handlu i transportu różnego rodzaju towaru, którą poddawano dokładnej analizie.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w ubiegłym tygodniu, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymali 8 osób. Tym razem działania zostały przeprowadzone w woj. śląskim, świętokrzyskim i małopolskim.

W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno- skarbowych narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ok. 38 milionów złotych.Podczas działań tymczasowo zajęto mienie podejrzanych w postaci pieniędzy i samochodów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ryb/ robs/