BUDIMEX SA (30/2020) Projekty uchwał ZWZ Budimex SA zwołanego na dzień 18.06.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 29/2020 z dnia 18.05.2020 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 18 czerwca br.:

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ..................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pani/Pan .......................................,

2. Pani/Pan ..............................,

3. Pani/Pan ...............................

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019.

8. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019,

10.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019,

10.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019,

10.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,

10.5. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019,

10.6. utworzenia kapitału rezerwowego,

10.7. podziału zysku za 2019 rok,

10.8. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,

10.9. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,

10.10. przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.,

10.11. ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych,

10.12. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębu 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca,

10.13. zmiany §16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,

10.14. zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.

11. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 361

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 362

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 363

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 364

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.994.124 tysiące złotych /cztery miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych/,

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 232.723 tysiące złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 232.666 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 71.827 tysięcy złotych /siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych/,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 32.368 tysięcy złotych /trzydzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki - Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 365

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.673.959 tysięcy złotych /sześć miliardów sześćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 228.851 tysięcy złotych /dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 228.484 tysiące złotych /dwieście dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/,

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 86.163 tysiące złotych /osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/,

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 72.615 tysięcy złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 366

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego

Na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. tworzy niniejszym kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 367

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku za 2019 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Biorąc pod uwagę aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność Spółki w perspektywie długookresowej, część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.305.811,77 złotych (słownie: sto szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) postanawia się przeznaczyć na utworzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.417.246,88 złotych (słownie: sto szesnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 4,56 złotych (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy) brutto na jedną akcję.

§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok ustala się na dzień 1 lipca 2020 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2020 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 368

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 369

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 370

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 371

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 18 czerwca 2019 roku (data złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 372

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 373

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 374

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 375

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 maja 2019 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 376

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 maja 2019 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 377

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 378

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 379

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 380

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 381

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 382

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 16 maja 2019 roku (data wygaśnięcia mandatu).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 383

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 384

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 385

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti - Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 386

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Polityka wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 387

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Na podstawie § 16 ust. 10 Statutu Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej Budimex S.A. uczestniczą w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach obowiązujących wszystkich pracowników spółki Budimex S.A.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 388

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębu 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 37/10 z obrębu 1-11-07, o obszarze 0,0529 ha, położoną w Warszawie, przy ul. Guźca, która to nieruchomość oznaczona jest symbolem dr - w ewidencji gruntów i budynków oraz jest zabudowana drogą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WA2M/00095395/8, za cenę brutto 123 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 389

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany § 16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1. § 16 ust. 4 i 5 Statutu Spółki Budimex S.A. otrzymują następujące brzmienie:

"4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały."

§ 2. § 16 ust. 9 lit. m) Statutu Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"m) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn, urządzeń, papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub zbycia przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd. Tym samym w transakcjach objętych niniejsza literą nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w trybie art. 393 pkt 4 k.s.h."

§ 3. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 390 - .........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana ............................................... do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz