Komunikat rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych (komunikat)

- Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych informuje:

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się uzyskiwaniem nienależnych zwrotów podatku VAT. Są to kolejne zatrzymania w sprawie obrotu metalami kolorowymi.

Zatrzymane 2 czerwca 2020 r. w Katowicach osoby należały do kierownictwa podmiotu, który w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów sprzedawał metale nieżelazne do zarejestrowanych na terenie Czech i Słowacji spółek. W rzeczywistości był to jedynie fikcyjny obrót, który pozwalał ich firmie uzyskiwać nienależne zwroty podatku VAT.

Działania spółki, z którą związani byli zatrzymani, doprowadziły do powstania szkody w mieniu Skarbu Państwa w wysokości ponad 7 mln zł.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, posługiwania się stwierdzającymi nieprawdę dokumentami, oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia szeregu przestępstw skarbowych. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Dotychczas w sprawie przedstawiono zarzuty 42 osobom.

Śledztwo, mające w dalszym ciągu charakter rozwojowy, prowadzi katowicka Delegatura ABW pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jml/ krap/