SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (11/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("NWZ") obradującego w dniu 05 sierpnia 2021 roku zostały dokonane następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

I. ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji zostały odwołane następujące osoby:

a) Pan Wojciech Rogowski - członek Rady Nadzorczej odwołany został na mocy uchwały NWZ, a datą jego odwołania jest dzień 05 sierpnia 2021 r. NWZ nie podało przyczyn odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Rogowskiego.

b) Pan Rafał Litwic - Sekretarz Rady Nadzorczej odwołany został na mocy uchwały NWZ, a datą jego odwołania jest dzień 05 sierpnia 2021 r. NWZ nie podało przyczyn odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Litwica.

c) Pan Andrzej Przewoźnik - Przewodniczący Rady Nadzorczej odwołany został na mocy uchwały NWZ, a datą jego odwołania jest dzień 05 sierpnia 2021 r. NWZ nie podało przyczyn odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Przewoźnika.

II. w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji zostały powołane następujące osoby:

a) Pani Anna Rulkiewicz została powołana na mocy uchwały NWZ, a datą jej powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pani Anny Rulkiewicz w zakresie posiadanego przez nią wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pani Anny Rulkiewicz złożyła oświadczenie, że:

• wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. jest Prezesem Zarządu LUX MED sp. z o.o. w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce,

• nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej,

• nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

b) Pan Jakub Tatak został powołany na mocy uchwały NWZ, a datą jego powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pana Jakuba Tataka w zakresie posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Jakub Tatak złożył oświadczenie, że:

• wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. jest członkiem Zarządu ds. Finansowych w LUX MED sp. z o.o. w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce,

• nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej,

• nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

c) Pan Maciej Mądrala został powołany na mocy uchwały NWZ, a datą jego powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pana Macieja Mądrali w zakresie posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Maciej Mądrala złożył oświadczenie, że:

• wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. jest członkiem Zarządu ds. Finansowych w LUX MED sp. z o.o. w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce,

• nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej,

• nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

d) Pan Marcin Kotlarek został powołany na mocy uchwały NWZ, a datą jego powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pana Marcina Kotlarka w zakresie posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Marcin Kotlarek złożył oświadczenie, że:

• wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. Partner & Director BCG sp. z o.o. w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce,

• nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej,

• nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

e) Pan Mirosław Suszek został powołany na mocy uchwały NWZ, a datą jego powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pana Mirosława Suszka w zakresie posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Mirosław Suszek złożył oświadczenie, że:

• wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Ambulatoryjnej w LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce,

• nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej,

• nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz