BANK MILLENNIUM SA (8/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 30 marca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Informacja o sposobie głosowania.

3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2022: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2).

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022 (uchwała nr 3).

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie, określonego w art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego:

- wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022,

- wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,

- informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, "Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych" Komisji Nadzoru Finansowego oraz "Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021" oraz Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego, w tym podsumowanie działalności w roku 2022 Rady i jej komitetów,

oraz dokonanie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

(uchwała nr 4).

10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 (uchwała nr 5).

11.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwały od nr 6 do nr 24).

12.Opinia w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 25).

13.Podjęcie uchwały w sprawie Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 26).

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 27).

15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Banku przekazuje w załączeniu (jako odrębne pliki):

1.pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

2.projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie

3.załącznik do projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia

4.Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022

5.Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

6.Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz