RAFAMET SA (18/2024) Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2024 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie żądania Akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Emitent informuje, że zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023.

8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.

10) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.

13) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023.

14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiany polegają na umieszczeniu punktu porządku obrad w brzmieniu: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki" i wprowadzeniu tego punktu porządku obrad jako punkt 14, a w konsekwencji oznaczeniu dotychczasowego punktu 14 odpowiednio jako punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada projekty uchwał ZWZ RAFAMET S.A. do pkt. 14 porządku obrad wraz z uzasadnieniami.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz