KCI SA (8/2024) Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI S.A. zwołanego na 28 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 5 czerwca 2024 r. powziął wiadomość o zgłoszeniu przez akcjonariusza Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach, reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, wniosku o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) KCI S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku (raport bieżący nr 6/2024 z dnia 28 maja 2024 r.), punktu porządku obrad w brzmieniu:

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Treść wniosku akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Mając na uwadze powyższe Zarząd KCI S.A. przedstawia porządek obrad ZWZ, uwzględniający zmiany wprowadzone na żądanie ww. akcjonariusza. Zmiany polegają na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 12, nowego punktu oznaczonego numerem 13, natomiast dotychczasowy punkt 13, otrzymuje oznaczenie 14.

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad ZWZ obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;

b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;

c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.;

d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;

b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;

c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.;

d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.;

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2023 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,

b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku;

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta przekazuje treść dodatkowego formularza wraz z projektem uchwały do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz