STARHEDGE SA (6/2024) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), stosownie do art. 401 §1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, informuje o otrzymaniu w dniu 6 czerwca 2024 roku od Goodmax Sp. z o.o., akcjonariusza posiadającego 28 088 597 akcji Spółki reprezentujących 25,78 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 25,78 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcjonariusz"), żądania z dnia 6 czerwca 2024 roku dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku stosownie do treści ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2024 ("ZWZ"), dodatkowego punktu w brzmieniu:

Podięcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały dotyczące ww. punktu porządku obrad.

W związku z powyższym, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 na godzinę 16.30:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2023.

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2023.

9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza zmiana Statutu Spółki miałaby polegać na zmianie § 22 Satutu Spółki w brzmieniu: Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, poprzez nadanie mu nowego brzmienia: Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu lub Krakowie.

W załączeniu Zarząd Starhedge S.A. przekazuje treść projektów uchwały w sprawach: przyjęcia zmienionego porządku obrad, jak również w sprawie objętej nowym punktem porządku obrad, tj. zmiany treści Statutu Spółki.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wskazanych w pierwotnie ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, została przekazana do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 5/2024 z dnia 31 maja 2024 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz